17.02.2017

Запорізькі правоохоронці ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 250 млн гривень

Прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва, за наслідками якого спричинено велику матеріальну шкоду державним інтересам.
 
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб організувала діяльність підприємств з ознаками «фіктивності» за реквізитами яких проводила безтоварні фінансово-господарські операції з метою конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, чим сприяли підприємствам реального сектору економіки у штучному формуванні податкового кредиту з ПДВ та знятті грошових коштів.
 
Так, за період 2014-2016 років через розрахункові рахунки підприємств із ознаками фіктивності переведено у готівку коштів підприємств реального сектору економіки на суму більше 250 млн грн.
 
Вчора, 16 лютого, прокуратурою області спільно із співробітниками оперативного управління Запорізької ОДПІ ГУ ДФС в області та спецпідрозділу «К» УСБУ в Запорізькій області на підставі ухвал суду у тіньових офісах так званого «конвертаційного центру» та за адресами мешкання і автотранспортних засобах фігурантів проведено 15 обшуків, за результатами яких вилучено грошові кошти у сумі 650 тис грн, документи первинного бухгалтерського обліку, чорнові записи, понад 100 печаток фіктивних підприємств, більше 40 мобільних телефонів, які використовувались фігурантами кримінального правопорушення для спілкування з клієнтами конвертаційного центру та співробітниками банківських установ, а також комп’ютерна техніка та електронні пристрої, які використовувалась у злочинній діяльності.
 
На теперішній час у кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Автор: Прес-служба прокуратури Запорізької області
кількість переглядів: 1127