Логин:
Пароль:
Реєстрація Забули пароль?

09.12.2016

На Запоріжжі ліквідовано злочинну схему фінансування терористів «ДНР» (фото)

Вчора, 08 грудня, під час проведення спільної спецоперації УСБУ в Запорізькій області та прокуратури Запорізької області затримано двох мешканців м. Макіївка Донецької області, які розробили злочинну схему сприяння у конвертації (переведення грошових коштів із безготівкових рахунків у готівку) особам, пов’язаним із самопроголошеною організацією «Донецька народна республіка», яка згідно із ст. 1 п. 16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією.

Використовуючи корупційні зв’язки із службовими особами та працівниками державних установ, зловмисники забезпечували взяття на облік осіб, пов’язаних з терористичною організацією «ДНР», як внутрішньо переміщених осіб із зони проведення АТО, з подальшим нарахуванням їм соціальних виплат (пенсій, страхових виплат щодо непрацездатності тощо) на пластикові картки банківської установи.

Потім вказані особи конвертували (переводили із безготівкового рахунку у готівку) кошти через систему банкоматів, розташованих на території м. Запоріжжя та Запорізької області, після чого переправляли їх на тимчасово непідконтрольну територію у зону проведення АТО у Донецькій області, де у подальшому передавали особам, пов’язаним з терористичною організацією «ДНР».

За час дії вказаної злочинної групи, у період з березня по грудень 2016 року, було незаконно оформлено статус «внутрішньо переміщеної особи» близько 500 особам, які постійно знаходяться на тимчасово непідконтрольній території Донецької області, на суму понад 9 млн. грн.

Членам групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України – сприяння діяльності терористичній організації за попередньою змовою групою осіб.

Наразі встановлюються інші члени злочинної групи, у тому числі службові особи та працівники державних установ.

Хід розслідування перебуває на контролі прокуратури області.

Автор: Прес-служба прокуратури Запорізької області
кількість переглядів: 2875